Стёпин Алексей Викторович более четырёх с половиной лет работал в одном из подразделений Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга), занимался надзорной деятельностью – проводил проверки организаций на предмет соблюдения ими законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
В данный момент является Независимым Экспертом в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, частным образом обучает и консультирует организации по вопросам противодействия легализации доходов (ПОД/ФТ).
Общий стаж в сфере ПОД/ФТ составляет более 11 лет.
Проведено более 180 Целевых Инструктажей и Повышения Уровня Знаний как очно, так и через Интернет – в режиме он-лайн. Несколько тысяч слушателей.
Оказывает помощь в составлении Правил внутреннего контроля и иных документов по ПОД/ФТ.
Является автором книги по ПОД/ФТ. Книгу можно скачать по ссылке: instruktaj-podft.ru/books/
Имеет Свидетельство Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.