Центр обслуживания кредитных союзов предлагает помощь кредитным кооперативам в организации внутреннего контроля кооператива.
Вы можете решить свои проблемы, связанные с исполнением требований 115-ФЗ! Зачастую руководителям и сотрудникам КПК очень сложно оперативно отследить все изменения и выполнить их в срок. У нас это направление ведёт специальный сотрудник, бывший работник Росфинмониторинга в области ПОД/ФТ, который знает изнутри работу и требования Росфинмониторинга и Банка России в этой области.
Ваш кооператив, заключив консультационный договор с ЦОКСом, получит следующие услуги:
Разработку и составление локально – нормативных документов:
* Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ, учитывая специфику деятельности вашего конкретного КПК;
* Разработка первичной документации по ПОД/ФТ для КПК - внутренние документы;
* Актуализация Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ по мере изменений законодательства и на основе складывающейся практики проверок контролирующих органов в каждом федеральном округе и пр.
В рамках договора проводится информирование специалистов КПК об изменениях законодательных актов ПОД/ФТ. Информирование проводится 1 раз в месяц в форме Скайп-конференции или с использованием веб-площадки. Здесь можно задать свои вопросы специалисту по внутреннему контролю кооператива.
Для осуществления обслуживания КПК по информационно - консультативному соровождению мы пригласили опытного специалиста:
Стёпин Алексей Викторович - независимый эксперт в области противодействия легализации (отмывания) доходов, в прошлом – сотрудник Росфинмониторинга. Обладает обширным опытом проведения целевых инструктажей ПОД/ФТ (за 3,5 года проведено более 80 инструктажей, несколько тысяч слушателей), имеет Свидетельство МУМЦФМ о прохождении обучения по программе «Подготовка кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, и финансированию терроризма».
Стоимость обслуживания по консультационному договору 5000 руб. в месяц. Для членов Ассоциации "Гардарика" и членов КПК "Межрегиональная резервная касса" предусмотрены специальные условия.
По вопросу заключения консультационного договора обратитесь, пожалуйста, к Рюминой Марии Борисовне по адресу: mbrumina@rambler.ru или заполните форму обратной связи на нашем сайте.
У нас уже есть опыт успешных камеральных проверок правил внутреннего контроля территориальными отделениями ЦБ РФ!
14 февраля состоялась очередная встреча представителей КПК с независимым экспертом Алексеем Стёпиным в рамках договоров ПОД/ФТ. Для этой встречи мы использовали нашу веб-площадку. Участвовали кооперативы из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Карелии, Московской области, с которыми заключен соответствующий договор.
В связи с постоянно усиливающимся документооборотом для КПК, в частности перед контролирующими органами, Центр Обслуживания кредитных союзов (ЦОКС) г. Санкт -Петербург разработал для членов Ассоциации "Гардарика" услугу "Консалтинг - Проект по 115-ФЗ". По многочисленным просьбам в феврале мы расширяем эту программу, в том числе, не только для членов Ассоциации "Гардарика". У нас в группе последние свободные два места!