В связи с постоянно усиливающимся документооборотом для КПК, в частности перед контролирующими органами, Центр Обслуживания кредитных союзов (ЦОКС) г. Санкт -Петербург разработал для членов Ассоциации "Гардарика" услугу "Консалтинг - Проект по 115-ФЗ". По многочисленным просьбам в феврале мы расширяем эту программу, в том числе, не только для членов Ассоциации "Гардарика". У нас в группе последние свободные два места!
Что предлагаем:
В рамках информационно - консультационного обслуживания Ваш кооператив получит:
- Локально – нормативные документы с даты заключения Договора для Вашего КПК (при необходимости восстановить историю по документам ПОД/ФТ, стоимость оговаривается отдельно) :
- Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ, учитывая специфику деятельности Вашего КПК;
- Первичную документацию по ПОД/ФТ для Вашего КПК;
- Актуализацию Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ по мере изменений законодательства и на основе складывающейся практики проверок контролирующих органов в каждом федеральном округе и пр.
- А так же 1 раз в месяц мы будем информировать специалистов Вашего КПК об изменениях законодательных актов ПОД/ФТ в форме Скайп-конференции. Дата и время такой конференции будет согласовываться дополнительно.
О консультанте:
Для осуществления обслуживания КПК по информационно - консультативному сопровождению мы пригласили опытного специалиста.
Стёпин Алексей Викторович - независимый эксперт в области противодействия легализации (отмывания) доходов, в прошлом – сотрудник Росфинмониторинга. Обладает обширным опытом проведения целевых инструктажей ПОД/ФТ (за 3,5 года проведено более 80 инструктажей, несколько тысяч слушателей), имеет Свидетельство МУМЦФМ о прохождении обучения по программе «Подготовка кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, и финансированию терроризма».
Стоимость услуг:
Для члена организации - партнёра Ассоциации "Гардарика" - 5000 р. в месяц;
Для членов Ассоциации "Гардарика" - 3500 р. в месяц;
Для членов КПК МРК - 4000 р. в месяц.
Порядок подключения КПК к консалтинг - проекту по 115-ФЗ:
1. Кредитному кооперативу необходимо подать заявку в свободной форме (с указанием наименования кооператива и контактов) по электронному адресу: mbrumina@rambler.ru , или позвонить по телефону: +7(812) 406-92-70 Рюминой Марии Борисовне, или заполнить форму обратной связи.
2. Центр обслуживания кредитных союзов (ЦОКС) заключает Договор с Вашим кооперативом.
3. Кооператив оплачивает счет.
4. ЦОКС подключает кооператив к консалтинг - проекту по 115-ФЗ.
5. Все проблемы кредитного кооператива с соблюдением 115-ФЗ решены!